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證券代码：002456 證券简称：欧菲光 通知布告编号：2023-056
本公司及董事會全部成员包管信息表露的内容真實、正确、完备，没有子虚記录、误导性報告或重大漏掉。
欧菲光团體股分有限公司（如下简称“公司”）于2023年6月28日召開第五届董事會第十六次（姑且）集會和第五届监事會第十四次（姑且）集會，审议經由過程了《關于出售全資子公司部門衡宇及地皮利用权的议案》，介入该议案表决的董事9人，审议成果為赞成9票，否决0票，弃权0票。该议案無需提交公司股东大會审议。現将相干事項通知布告以下：
1、買賣概述
一、基于公司计谋计劃及谋劃成长的持久必要，公司全資子公司姑苏欧菲光科技有限公司（如下简称“姑苏欧菲”）拟将其名下位于姑苏市相城區黄埭镇康陽路233号的衡宇及该衡宇占用范畴内的國有地皮利用权以339,563,089元的代價出售给姑苏市春申國際科創园成长有限公司（如下简称“姑苏春申”）。
二、公司于2023年6月28日召開第五届董事會第十六次（姑且）集會，审议經由過程了《關于出售全資子公司部門衡宇及地皮利用权的降尿酸保健食品,议案》，审议成果為赞成9票，否决0票，弃权0票。自力董事對這次買賣颁發了赞成的自力定見。公司同日召開了第五届监事會第十四次（姑且）集會，审议經由過程了本议案。
三、按照《深圳證券買賣所股票上市法则》及《公司章程》等有關劃定，上述買賣事項無需提交公司股东大會审议。本次買賣不组成联系關系買賣，亦不组成《上市公司重大資產重组辦理法子》劃定的重大資產重组。
2、買賣對方的环境
一、公司名称：姑苏市春申國際科創园成长有限公司；
二、同一社會信誉代码：91320507MA1MWP6P4K；
三、法定代表人：吴宇；
四、建立日期：2016年10月10日；
五、企業類型：有限责任公司（非天然人投資或控股的法人独資）；
六、注册地點：姑苏市相城區黄埭镇春丰路康陽大厦12层；
七、注册本錢：26皮革保養,,126万元人民币；
八、谋劃范畴：為國表里企業入驻供给企業孵化、策動、咨询、市场推行及辦理辦事；文化藝術交換勾當策動；物業辦理、衡宇租赁；科技中介辦事；房產中介辦事；財政辦理辦事、商務信息咨询、企業辦理信息咨询辦事；常識產权咨询辦事、科技項目代辦署理、牌号营業代辦署理、科技功效讓渡、專利讓渡；贩賣：電子產物、辦公用品、工藝品。（依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當）；
九、姑苏市春申國際科創园成长有限公司的谋劃环境正常，具有较好的如约能力，且不属于失期被履行人；
十、联系關系瓜葛：姑苏市春申國際科創园成长有限公司與公司及公司前十名股东、董监高在產权、营業、資產、债权债務、职员等方面無联系關系瓜葛，亦無其他可能或已造成公司對其长處歪斜的其他瓜葛。
十一、股权布局：
1二、近来一年重要財政数据（經审计）為：截至2022年12月31日，姑苏市春申國際科創园成长有限公司資產总额為130,464.70万元，欠债总额為98,173.42万元，净資產為32,291.28万元；2022年度，業務收入為2,603.64万元，净利润為320.51万元。
3、買賣主體的根基环境
一、根基环境
二、重要財政数据环境以下：
单元：万元
三、股东信息
四、姑苏欧菲的谋劃环境正常，具有较好的如约能力，且不是失期被履行人。
4、買賣標的根基环境
本次買賣標的為姑苏欧菲名下位于姑苏市相城區黄埭镇康陽路233号的衡宇及该衡宇占用范畴内的國有地皮利用权。本次買賣標的資產產权清楚，不存在典質、質押及其他任何限定讓渡的环境，標的資產均不触及诉讼、仲裁事項或查封、冻结等司法辦法，亦不存在故障权属转移的其他环境。
该標的資產账面原值為37,567.86万元，截至2022年12月31日，已累计折旧10,489.26万元，账面净值為27,078.60万元，已计提資產减值筹备3,816.82万元，账面價值為23,261.78万元。
5、《不動產交易框架合同书》的重要條目
出賣人：姑苏欧菲光科技有限公司
買受人：姑苏市春申國際科創园成长有限公司
第一條 買賣不動產表面
一、不動產挂号證书（苏（2016）姑苏市不動產权第7036024号）項下的房產及地皮（地皮面积為28,647.1平方米，修建面积43,415.87平方米）、相國用（2012）第0700240号（地皮利用面积6,204.9平方米）、相國用（2013）第0700028号（地皮利用面积34,940.4平方米）國有地皮利用权項下地皮利用权和地上全数修建物、修建物及從属举措措施等。
二、不動產座落：姑苏市相城區黄埭镇康陽路233号。
三、不動產用處：工業廠房。
第二條 買賣代價
一、两邊商定本合同買賣代價暂估為339,563,089元（大写叁亿叁仟玖佰伍拾陸万叁仟零捌拾玖元整），详细以评估機构评估成果為准。本合同签定後2個事情日内，買受人向出賣人付出人民币130,802,889元（大写壹亿叁仟零捌拾万贰仟捌佰捌拾玖元整），即為苏（2016）姑苏市不動產权第7036024号項下不動產及從属举措措施评估代價。本合同签定同時，出賣人應完成苏（2016）姑苏市不動產权第7036024号項下不動產及從属举措措施不動產所有权變動所需文件具名、盖印，并将文件交付買受人。本合同残剩買賣金錢在本合同商定的不動產权属全数變動完成後7個事情日内由買受人按照评估陈述书确認的代價付出终了。
二、買賣所涉税费按照國度法令、政策劃定各自承當。
第三條 買賣手续打點
一、本合同買賣手续由買受人打點，出賣人共同。
二、本合同签定後，即打點苏（2016）姑苏市不動產权第7036024号項下不動產及從属举措措施變動挂号手续。相國用（2012）第0700240号、相國用（2013）第0700028号項下地皮及地上不動產权属變動手续在出賣人确認具有變動前提的條件下打點。
第四條 违约及處置
一、因出賣人责任致使本合同签定後15日内未能按本合同商定完成打點苏（2016）姑苏市不動產权第7036024号項下不動產及從属举措措施變動挂号手续的，買受人有权单方消除合同，并收取本次已付出買賣價款的20%作為违约金。
二、買受人未能按本合同商定的時候付出苏（2016）姑苏市不動產权第7036024号項下不動產及從属举措措施讓渡款给出賣人的，自過期之第二天起跨越15天的，则出賣人有权单方消除合同，并收取本次應付出買賣價款的20%作為违约金。
三、违约方自收到消除合同通知之日起3日内，應将违约金一次性付出给守约方（如出賣人违约，應同時退還已收取金錢）。
四、本合同所涉胶葛由不動產地點地人民法院處置。
6、触及出售資產的其他放置
本次出售資產未触及职员安顿、地皮租赁、债務重组等环境，買賣完成後未触及联系關系買賣事項，未發生同行竞争。本次出售資產買賣中不触及债权债務转移，出售上述資產所得金錢将投入到公司将来成长運营。
7、出售資產的目標和對公司的影响
本次出售全資子公司部門衡宇及地皮利用权是為了進一步優化資產布局，提高資產利用效力，增长活動資金，晋升運营質量。本次出售地皮資產正當合規、代價公平，不會對公司的出產運营發生晦气影响，亦不存在侵害公司及股东长處，出格是中小股东长處的情景。
經公司開端測算，本次買賣估计對公司2023年利润增长6,781.11万元，且将對公司平常谋劃、将来財政状态和谋劃功效發生必定的踊跃影响，详细数据以公司表露的按期陈述為准，请投資者注重投資危害。
8、自力董事的自力定見
經审议，公司本次出售全資子公司部門衡宇及地皮利用权有益于公司進一步優化資產布局，提高資產利用效力，增长活動資金，提高運营質量，不存在侵害公司和股东长處的情景。本次出售資產不触及联系關系買賣，不组成《上市公司重大資產重组辦理法子》劃定的重大資產重组，公司董事會审议及表决步伐正當合規。是以，咱們赞成關于出售全資子公司部門衡宇及地皮利用权的事項。
9、备查文件
一、公司第五届董事會第十六次（姑且）集會决定；
二、公司第五届监事會第十四次（姑且）集會决定；
三、自力董事關于相干事項的自力定見；
四、《不動產交易框架合同书》。
特此通知布告。
欧菲光团體股分有限公司董事會
2023年6月29日
證券代码：002456 證券简称：欧菲光 通知布告编号：2023-057
欧菲光团體股分有限公司
關于對外担保事項的希望通知布告
本公司及董事會全部成员包管信息表露的内容真實、正确、完备，没有子虚記录、误导性報告或重大漏掉。
上市公司及控股子公司對外担保总额已跨越近来一期經审计净資產的100%；本次担保工具欧菲光团體股分有限公司（如下简称“欧菲光”或“公司”）截至2022年12月31日的資產欠债率為78.19%，敬请投資者注重相干危害。
1、担保环境概述
公司别離于2023年4月26日、2023年5月24日召開了第五届董事會第十五次集會、2022年年度股东大會，审议經由過程了《關于2023年度對外担保额度估计的议案》，赞成公司及子公司為子公司及公司供给担保，估计总担保额度為不跨越人民币550,000万元（或等值外币），此中為資產欠债率低于70%的公司供给担保的额度不跨越人民币140,000万元（或等值外币），為資產欠债率70%以上的公司供给担保的额度不跨越人民币410,000万元（或等值外币）。担保额度的有用期為股东大會审议經由過程之日起12個月内有用。并授权公司及归并報表范畴内的子公司的法定代表人打點担保相干事宜并签订相干的法令文件。
前述额度范畴内的担保情景包含：公司為归并報表范畴内的子公司供给担保、公司归并報表范畴内的子公司之間互相供给担保、公司归并報表范畴内的子公司為公司供给担保。担保方法包含但不限于包管、典質、質押等，担保范畴包含但不限于用于申请銀行授信、貸款、開具保函、開立信誉證、如约担保、銀行承兑汇票、展開融資租赁营業等。
详细内容详見公司2023年4月28日于巨潮資讯网（）和《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》表露的《關于2023年度對外担保额度估计的通知布告》，通知布告编号：2023-041。
2、担保希望环境
為知足谋劃成长需求，近日，公司、公司控股股东深圳市欧菲投資控股有限公司、公司全資子公司姑苏欧菲光科技有限淡紋眼霜,公司（如下简称“姑苏欧菲”）及公司全資子公司深圳兴舜科技有限公司與國度開辟銀行深圳市分行签定了《人民币資金告貸合同變動协定》，原姑苏欧菲為公司在國度開辟銀行深圳市分行的貸款供给的不動產典質担保變動為以其按期存单供给質押担保。存单金额為姑苏欧菲光科技有限公司持有的权證号為苏（2016）姑苏市不動產权第7036024号、相國用（2012）第0700240号、相國用（2013）第0700028号的不動產权讓渡價款扣除買賣過户中產生的全数税费後的實得净價，存单質押依照國度開辟銀行深圳市分行请求分批次打點。
上述担保事項在公司股东大會审议經由過程的担保额度范畴内，無需再次提交公司董事會或股东大會审议。
3、被担保人根基环境
一、公司名称：欧菲光团體股分有限公司；
二、同一社會信誉代码：914403007261824992；
三、法定代表人：蔡荣军；
四、建立日期：2001年3月12日；
五、注册地點：深圳市光亮區凤凰街道东坑社區凤归路3号2栋一层至五层；
六、注册本錢：325,781.749万元人民币；
七、谋劃范畴：一般谋劃項目是：允许谋劃項目是：開辟、出產谋劃光電器件、光學零件及體系装备，光收集、光通信零部件及體系装备，電子專用装备仪器，并供给相干的體系集成、技能開辟和技能咨询辦事；新型電子元器件、光電子元器件、新型显示器件及其關頭件的研發、贩賣和技能辦事。（以上項目不触及國度劃定施行准入出格辦理辦法）；
八、欧菲光团體股分有限公司的谋劃环境正常，具有较好的如约能力，且不属于失期被履行人。
九、前十大股东信息：
十、重要財政数据以下：
单元：万元
4、担保的重要环境及變動协定的重要條目
一、告貸人：欧菲光团體股分有限公司
二、包管人：深圳市欧菲投資控股有限公司
三、典質人（出質人）：姑苏欧菲光科技有限公司
四、典質人：深圳兴舜科技有限公司
五、貸款人（典質权人、質权人）：國度開辟銀行深圳市分行
六、2021年12月24日，告貸人與貸款人签定了协定编号為4430202101100003118告貸合同，并同步签定相干担保合同。現經告貸人、貸款人、典質人协商一致對告貸合同举行以下變動，订立本协定。
七、變動内容：告貸合同第二十一條“担保”的商定
變動前：
“本合同采纳如下担保方法：
（二）由典質人姑苏欧菲光科技有限公司以其依法具有的可以典質的权證号為苏（2016）姑苏市不動產权第7036024号的不動產权供给典質担保；”
變動後：
“（四）由出質人姑苏欧菲光科技有限公司以其依法持有的按期存单供给質押担保，存单金额為姑苏欧菲光科技有限公司持有的权證号為苏（2016）姑苏市不動產权第7036024号、相國用（2012）第0700240号、相國用（2013）第0700028号的不動產权讓渡實得净價（扣除讓渡買賣過户中產生的全数税费，详细以税務機构認定的現實金额為准）。存单質押将分為三個批次打點：一、出質人應在向貸款人领取（2016）姑苏市不動產权第7036024号不動產权的不動產典質挂号證實及不動產权證书前，在貸款人處打點完成首笔金额為1亿元（大写：人民币壹亿元整）的存单質押；二、出質人應在2023年7月15日前，在貸款人處打點完成第二笔金额為6,000万元（大写：人民币陸仟万元整）的存单質押；三、出質人應在收到上述不動產权全数讓渡價款後三個事情日内或從貸款人處领取不動產权挂号證實、不動產权證书後两個月内的较早者，打點完成剩孑遗单質押，質押金额以出質人讓渡上述不動產权得到的讓渡實得净價為准。”
八、担保金额、刻日：告貸人向國度開辟銀行深圳市分行告貸人民币10.00亿元，貸款刻日5年，即從2021年12月24日起，至2026年12月23日止，并签定了告貸合同。今朝現實告貸余额為7.64亿元。
九、担保范畴：告貸人在主合同項下應偿付的全数告貸本金、利錢、罚息、复利、抵偿金、违约金、补偿金、見效法令文书拖延實行時代的雙倍利錢、質权人實現债权和質权的用度（包含但不限于催收用度、诉讼用度、顾全费、履行费、仲裁费、公證费、评估费、状師费、拍賣费、投递费、顾全保险费、翻译费、通知布告费及其他用度按照法令律例、見效的裁决、裁定或判决應由貸款人承當的除外）等和告貸人按照主合同商定應付出的任何其他金錢和用度。
5、累计對外担保总额及過期担保事項
一、截至今朝，公司及子公司累计對纳入归并財政報表范畴之外的担保為零。
二、截至今朝，公司及子公司的所有担保仅限于纳入归并財政報表范畴内的公司對子公司、子公司之間、子公司對公司的担保，担保方法為連带责任担保。
截至今朝，公司担保环境列示以下（包含本次担保响應的金额）：
此中，公司無過期担保事項和担保诉讼。
6、备查文件
《人民币資金告貸合同變動协定》
特此通知布告。
欧菲光团體股分有限公司董事會
2023年6月29日
證券代码：002456 證券简称：欧菲光 通知布告编号：2023-054
欧菲光团體股分有限公司
第五届董事會第十六次（姑且）集會决定
通知布告
本公司及董事會全部成员包管信息表露的内容真實、正确、完备，没有子虚記录、误导性報告或重大漏掉。
欧菲光团體股分有限公司（如下简称“公司”）第五届董事會第十六次（姑且）集會通知于2023年6月25日以通信方法向全部董事發出，集會于2023年6月28日以通信方法召開并表决。本次集會應出席董事9名，現實出席董事9名。集會由公司董事长蔡荣军師长教師主持，本次集會的招集、召開合适《公司法》和《公司章程》的有關劃定。集會审议經由過程以下议案：
1、审议經由過程了《關于出售全資子公司部門衡宇及地皮利用权的议案》
經全部董事會商，基于公司计谋计劃及谋劃成长的持久必要，赞成公司全資子公司姑苏欧菲光科技有限公司将其名修護面膜推薦,下位于姑苏市相城區黄埭镇康陽路233号的衡宇及该衡宇占用范畴内的國有地皮利用权出售给姑苏市春申國際科創园成长有限公司。
表决定妝粉底,成果：9票赞成，0票否决，0票弃权。
本议案無需提交股东大會审议。
详细内容详見公司同日于巨潮資讯网（）和《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》表露的《關于出售全資子公司部門衡宇及地皮利用权的通知布護手霜推薦,告》，通知布告编号：2023-056。
特此通知布告。
欧菲光团體股分有限公司董事會
2023年6月29日
證券代码：002456 證券简称：欧菲光 通知布告编号：2023-055
欧菲光团體股分有限公司
第五届监事會第十四次（姑且）
集會决定通知布告
本公司及监事會全部成员包管信息表露的内容真實、正确、完备，没有子虚記录、误导性報告或重大漏掉。
欧菲光团體股分有限公司（如下简称“公司”）第五届监事會第十四次（姑且）集會通知于2023年6月25日以通信方法向全部监事發出，集會于2023年6月28日以通信方法召開并表决。本次集會應出席监事3名，現實出席监事3名。集會由监事會主席李赟師长教師主持，本次集會的招集、召開合适《中华人民共和國公司法》（如下简称“公司法”）和《公司章程》及《监事集會事法则》的有關劃定。集會审议經由過程以下议案：
1、审议經由過程了《關于出售全資子公司部門衡宇及地皮利用权的议案》
經全部监事會商，基于公司计谋计劃及谋劃成长的持久必要，赞成公司全資子公司姑苏欧菲光科技有限公司将其名下位于姑苏市相城區黄埭镇康陽路233号的衡宇及该衡宇占用范畴内的國有地皮利用权出售给姑苏市春申國際科創园成长有限公司。
表决成果：3票赞成，0票否决，0票弃权。
本议案無需提交股东大會审议。
详细内容详見公司同日于巨潮資讯网（）和《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》表露的《關于出售全資子公司部門衡宇及地皮利用权的通知布告》，通知布告编号：2023-056。
特此通知布告。
欧菲光团體股分有限公司监事會
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發表於 2024-9-12 23:33:22
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