警惕互联網黄金投資的風险

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黄金，這一自古以来便承载着財產與尊贵意味的金属，其商品属性、投資金融属性與貨泉属性，不但讓它在珠寶行業熠熠生辉，更成了全世界投資者避险的港湾和中心銀行的首要储蓄。但是，其特征和用處也不幸成為犯警份子行骗的經常使用东西。

案 件 聚 焦

近日，甘肃省嘉峪關市城區查察院處置了一宗操纵“買黄金送黄金”為钓饵的互联網傳销案件。法院于4月17日裁定，因组织、带领傳销勾當罪，判處被告人盛某有期徒刑八個月，缓刑一年，并惩罚金2000元。

案 件 回 溯

2021年，家庭妇女盛某因好奇和同事举薦，下载了名為“金豆樂土”的手機利用。该利用许诺采辦黄金即送黄金，并以大量金豆返還作為诱惑。盛某被展現的金条和“稳賺不赔”的规劃所利诱，不但本身投入了大量資金，還踊跃成长下线，成了傳销收集中的一环。

案 件 背 後 的 故 事

公司設立與傳销模式

2019年9月，杜某、赵某在深圳注册建立某金業有限公司，别離担當歐冠盃下注,董事长和总司理。该公司概况上是一家黄金贩賣公司，實则操纵互联網傳销模式，在天下范畴内敏捷扩大运营收集。為了加快成长，公司出格礼聘了有相干行業履历的資深人士作為初始主干成員。

平台诱惑--金豆樂土

為了吸援用户介入，公司開辟了“金豆樂土”手機利用平台。平台宣称，用户在采辦黄金的同時不但能得到什物黄金，還能享受分外的黄金赠予福利。每件耳蟎剋星,黄金商品標明克重和单價，采辦後由平台賣力發貨，并启动金豆返還機制，金豆可兑換為黄金。

用户每采辦一克黄金，平台返還800金豆。但是金豆并不是一次性發放，而是按逐日1.6金豆的速率返還，共计需500天方可返還终了，累计800金豆可兑換一克黄金，至關于買一克送一克。

會員品级與傳销機制

為了鼓励用户介入并晋升活泼度，平台精心設計了七级會員品级轨制，包含“員工”、“司理”、“代辦署理商”等多個层级。會員品级越高，逐日金豆返還速率越快。

用户可以經由過程两種路子晋升品级：一是直接采辦黄金增长小我“金库”，二是先容新用户参加平台從而得到嘉奖。

資金断链與暴光

跟着平台對消费者许诺的兑付金額不竭增长，資金缺口也逐步扩展，公司操盘者起頭拆东墙补西墙，最後資金链断裂。

2021年10月，山东省濟南市公安局天桥分局對某金業有限公司涉嫌组织、带领傳销案立案侦察，该案触及天下30個省市自治區，累计傳销金額高达280亿元， 该傳销團伙终极被击溃。

盛某案例與司法审讯

跟着案件的進一步伐查，盛某進入警方視野。經司法判定，盛某的會員账号共成长10個层级151個下级。

2022年6月20日，濟南公安構造将盛某涉案环境移送嘉峪關市公安構造；8月1日，公安構造對盛某涉嫌组织、带领傳销勾當案立案侦察；2023年11月24日，嘉峪關市城區查察院以盛某涉嫌组织、带领傳销勾當罪向法院提起公诉。

查察構造認為，盛某以“金豆樂土”App買黄金送黄金為名，请求加入者以采辦商品得到参加資历，并依照必定次序構成层级，直接或間接以成长職員的数目作為返利根据，理當以组织、带领傳销勾當罪究查刑事责任。

同時，查察構造也充實斟酌了盛某在案件中的自首、從犯身份及志愿認罪認罚等情节，建议在量刑時予以從轻、减轻或從宽處置。

2024年4月17日，法院颠末公道、公然的审理，周全采用了查察構造的指控定見和量刑建议，依法對盛某作出裁决：以组织、带领傳销勾當罪判處其有期徒刑八個月，缓刑一年履行，并惩罚金2000元。

幕後黑手受惩

與此同時，该傳销平台的幕後黑手杜某與赵某也未能逃走法令的制裁。近日，經本地法院一审宣判，杜某被判處有期徒刑十三年，并惩罚金7000万元；赵某被判處有期徒刑十一年，并惩罚金5000万元。

结 语 與 警 示

這起黄金傳销案件再次提示咱們：在寻求財產的進程中，必需連结苏醒的脑子和理性的果断。不要轻信那些看似诱人的投資項目和快速致富的捷径，由于它們暗地里常常暗藏着庞大的危害和圈套。

同時，咱們也应增强對傳销等不法金融勾當的防备意識，提高自我庇護能力。記着，真實的財產必要經由過程辛勤快动和不竭進修来堆集。

如 何 防 范 傳 销 ？

1. 連结警戒，不要等闲信赖“一晚上暴富”的神话。

2. 對付任何请求缴纳高額用度或采辦不明產物的投資機遇，都要举行深刻查询拜访和领會。

3. 回绝介入任何情势的“拉人頭”或“成长下线”的勾當。

4. 若是發明身旁有人涉嫌從事傳销勾當，应實時向公安構造举報。

概 念 知 識 站

傳 销：又称“金字塔贩賣规劃”或“多条理傳销”，是指组织者成长職員，經由過程對被成长職員以其直接或間接成长的職員数目或事迹為根据计较和给付報答，或请求被成长職員以交纳必定用度為前提获得参加資历等方法，得到財產的违法举动。

非 法 性：傳销勾當常常没有正當的谋劃天資和產物，或虽有產物但代價虚高，远跨越其現實價值，重要目標是經由過程成长下线获得不法长處。

欺 骗 性：傳销组织常采纳强调鼓吹、子虚许诺等手腕，拐骗别人参加。他們可能谎称有高額回報、快速致富的機遇，但現實上這些许诺底子没法實現。

金 字 塔 结 構：傳销组织凡是構成金字塔式的层级布局，酵素產品,上层職員經由過程成长下线获得提成或嘉奖，而下线则必要不竭成长新成員来保持整個别系的运轉。這類布局致使绝大大都介入者终极城市蒙受經濟丧失。

危 害 性：傳销不但紧张侵扰社會經濟秩序，還粉碎家庭调和，致使介入者陷溺此中，乃至败尽家業、欠债累累。同時，傳销勾當還可能繁殖其他违法犯恶行為，如不法拘禁、讹诈打单等。